Ενεχυροδανειστηριο στη Χρυσουπολη «εκρυβε» συναλλαγες 313.000 ευρω

Δεκάδες περιπτώσεις εκτεταμένης φοροδιαφυγής εντόπισε το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος σε ελέγχους που διενήργησε τον Ιούνιο, σύμφωνα με το απολογιστικό σημείωμα που εξέδωσε. Σε πανελλαδικό επίπεδο, σύμφωνα με την ανακοίνωση, εντοπίστηκαν μεταξύ άλλων 11 φυσικά πρόσωπα τα οποία δεν εξέδωσαν φορολογικά στοιχεία για έσοδα ύψους 21,6 εκατ. ευρώ, καθώς επίσης επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα με εικονικά φορολογικά στοιχεία, και πολλές περιπτώσεις απόκρυψης εισοδήματος.

Σε ό,τι αφορά την Περιφερειακή Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ξεχωρίζει η περίπτωση ενός ενεχυροδανειστηρίου, το οποίο δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία για συναλλαγές ύψους 313.703 ευρώ.

Συγκεκριμένα πρόκειται για την περίπτωση ελέγχου, που διενήργησε το ΣΔΟΕ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σε ιδιώτη στην Χρυσούπολη Καβάλας, σύζυγο της ιδιοκτήτριας του ενεχυροδανειστηρίου, ο οποίος δήλωνε ανεπάγγελτος με μηδενικό εισόδημα.

Από τον έλεγχο ο οποίος διενεργήθηκε στην οικία του, βρέθηκαν μεταξύ άλλων μηχανή καταμέτρησης χρημάτων, δηλώσεις τρίτων που αφορούσαν σε εξουσιοδοτήσεις για μεταβίβαση οχημάτων, διάφορα τιμαλφή, ένα αυτοκίνητο μάρκας Porche, μηχάνημα τήξης χρυσού και πλάκα χρυσού, για τα οποία ο ίδιος δεν μπορούσε να αποδείξει το πώς βρέθηκαν στην κατοχή του.

Ιδιαίτερα ενδιαφέρον ωστόσο παρουσιάζει η δωρεά ασθενοφόρου οχήματος, αξίας 81.000 ευρώ, που έκανε ο ίδιος στο Κέντρο Υγείας της περιοχής του, την ίδια ώρα που δήλωνε ανεπάγγελτος.

Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.