Συμβουλος επιχειρησεων «ξεχασε» να δηλωσει 17,6 εκατ. ευρω!
Νέα «λαβράκια» από «βαρβάτες» υποθέσεις φοροδιαφυγής έφεραν στο φως οι εντατικοί έλεγχοι των υπηρεσιών Οικονομικού Εγκλήματος, που διενεργήθηκαν κατά τον μήνα Ιούλιο σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Στην Κεντρική Μακεδονία και στην Ανατολική Μακεδονία-Θράκη η οικεία περιφερειακή διεύθυνση του ΣΔΟΕ κατάφερε σε 8 περιπτώσεις να «ξεσκεπάσει» φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις, που έκαναν κυριολεκτικά «πάρτυ» φοροδιαφυγής, αποφεύγοντας να δηλώσουν ποσά, που ξεκινούσαν από μερικές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ και έφταναν ως το «αστρονομικό»… 17,6 εκατ. ευρώ.
Αναλυτικά οι υποθέσεις φοροδιαφυγής, που μπήκαν στο «μικροσκόπιο» του ΣΔΟΕ ΚΜ-ΑΜΘ, είναι οι εξής:
1. Επιχειρηματίας με δραστηριότητα την παροχή επιχειρηματικών συμβουλών και άλλων συμβουλών διαχείρισης απέκρυψε φορολογητέα ύλη συνολικής αξίας 17.600.000 ευρώ, η οποία στοιχειοθετήθηκε από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα. Το ανωτέρω ποσό συνιστά αδήλωτα εισοδήματα των χρήσεων που αφορά
2. Φυσικό πρόσωπο, μέλος Ν.Π., προσαύξησε την περιουσία του κατά 5.802.703 ευρώ, χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις
3. Καθηγητές Α.Ε.Ι. απέκρυψαν φορολογητέα ύλη λόγω μη δήλωσης εισοδημάτων αλλοδαπής, συνολικής αξίας 342.100 ευρώ. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές τους δηλώσεις
4. Από έλεγχο σε ανεπάγγελτο διαπιστώθηκε ότι υπέβαλε ανακριβή δήλωση Φόρου Μεταβίβασης Ακινήτων, με ποσό ανακρίβειας ύψους 180.000 ευρώ
5. Τεχνική εταιρεία μελετών και γενικών κατασκευών εξέδωσε 25 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 1.917.665 ευρώ
6. Μέλος Ν.Π., έλαβε 1 εικονικό φορολογικό στοιχείο συνολικής αξίας 1.571.613,08 ευρώ
7. Επισκευαστής Ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, έλαβε 44 εικονικά και εικονικά ως προς το πρόσωπο φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 284.306,59 ευρώ
8. Επιχείρηση παραγωγής αρτοσκευασμάτων έλαβε 3 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής, αξίας 162.000 ευρώ
Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
