Νεα «λαβρακια» απο το ΣΔΟΕ σε Μακεδονια και Θρακη

«Λαβράκια» έβγαλαν οι έρευνες, που διενήργησε το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος κατά το μήνα Ιούνιο στην Κεντρική και Ανατολική Μακεδονία, καθώς επίσης στη Θράκη. Από τις 18 «βαρβάτες» υποθέσεις, που περιλαμβάνονται στη λίστα της Περιφερειακής Διεύθυνσης ΚΜ και ΑΜ-Θ, ξεχωρίζει η υπόθεση ατόμου, που δήλωνε ανεπάγγελτος, αλλά στους τραπεζικούς του λογαριασμούς εντοπίστηκε ποσό της τάξεως του 1,5 εκατ. ευρώ περίπου. Μια άλλη σημαντική υπόθεση αφορά στην απόκρυψη από γιατρό φορολογητέου ποσού, που υπερβαίνει τις 570.000 ευρώ, ενώ κατά τι μεγαλύτερο ποσό απέκρυπτε από την εφορία μια κατασκευαστική επιχείρηση. Τέλος, υπερβαίνει αθροιστικά τα 10 εκατ. ευρώ η αξία των εικονικών φορολογικών στοιχείων, που αποκαλύφθηκε ότι εξέδιδαν φυσικά πρόσωπα ή επιχειρήσεις της Βόρειας Ελλάδας. 

Οι 18 υποθέσεις με τους φοροφυγάδες, που έπεσαν στα «δίχτυα» του ΣΔΟΕ

Αναλυτικά οι 18 υποθέσεις, που διαλεύκανε το μήνα Ιούνιο η Περιφερειακή Διεύθυνση Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος Κεντρικής & Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, είναι οι εξής:
 
1. Διαπιστώθηκε από έλεγχο σε ανεπάγγελτο, η ανακριβής υποβολή δηλώσεων με συνολικό ύψος αποκρυβείσας φορολογητέας ύλης 1.488.499,56 ευρώ. Οι εν λόγω διαπιστώσεις στοιχειοθετήθηκαν από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα.
2. Ιατρός, απέκρυψε φορολογητέα ύλη συνολικής αξίας 571.913,18 ευρώ, η οποία στοιχειοθετήθηκε από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα. Το ανωτέρω ποσό συνιστά αδήλωτα εισοδήματα των χρήσεων που αφορά.
3. Μηχανολόγος Μηχανικός, εξέδωσε και έλαβε 172 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 3.733.407,00 ευρώ.
4. Επιχείρηση Οικοδομικών Υλικών, εξέδωσε 1.035 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 3.104.515,30 ευρώ.
5. Επιχείρηση Χονδρικού Εμπορίου Φρούτων, εξέδωσε 64 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 1.404.724,80 ευρώ.
6. Επιχείρηση Οικοδομικών Υλικών, εξέδωσε 114 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 1.304.634,00 ευρώ.
7. Επιχείρηση Εμπορίου Λιπαντικών, εξέδωσε 228 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 1.127.526,00 ευρώ.
8. Επιχείρηση εμπορίου αλουμινίου, εξέδωσε ανακριβώς 110 φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 593.955,00 ευρώ.
9. Επιχείρηση Βιομηχανικών Ειδών, έλαβε 123 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 2.028.367,57 ευρώ.
10. Επιχείρηση κατασκευής πλαστικών, έλαβε 53 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 593.000,00 ευρώ.
11. Επιχείρηση κατασκευής ενδυμάτων, έλαβε 39 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 389.420,55 ευρώ.
12. Επιχείρηση Υπηρεσιών Διανομής Διαφημιστικών Δειγμάτων, έλαβε 33 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 386.241,55 ευρώ.
13. Ιδιώτης ανεπάγγελτος αυτουργός στην έκδοση 344 εικονικών φορολογικών στοιχείων με τη χρήση των οποίων εκταμιεύτηκε επιστροφή ΦΠΑ, συνολικής αξίας 345.512,28 ευρώ.
14. Επιχείρηση εμπορίας ηλεκτρονικού εξοπλισμού, έλαβε 8 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 200.000,00 ευρώ.
15. Επιχείρηση παραγωγής αρτοπαρασκευασμάτων, έλαβε 3 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 162.000,00 ευρώ.
16.  Επιχείρηση κατασκευής χαρτιού και χαρτονιού, έλαβε 7 εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 138.408,04 ευρώ.
17. Διαφημιστική επιχείρηση, καταχώρησε ανύπαρκτες δαπάνες συνολικής αξίας 1.322.515,00 ευρώ.
18.  Από έλεγχο σε κατασκευαστική επιχείρηση, διαπιστώθηκε μη έκδοση φορολογικού στοιχείου αξίας 596.205,00 ευρώ. Ισόποση αξία καταλογίστηκε ως αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη στο εισόδημα.
 

Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.