Υποθεσεις που «βγαζουν ματι» αποκαλυψε το ΣΔΟΕ ΚΜ-ΑΜΘ!

 
Μερικές από τις χαρακτηριστικότερες περιπτώσεις τεράστιας φοροδιαφυγής, οι οποίες αποκαλύφθηκαν από το ΣΔΟΕ κατά τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και Νοέμβριο του 2015, έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Οικονομικών. Οι 15 εξ αυτών, οι οποίες παρατίθενται αναλυτικά παρακάτω, μπήκαν στο «μικροσκόπιο» της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Πρόκειται για υποθέσεις, που αφορούν σε φοροδιαφυγή εκατομμυρίων ευρώ από επιχειρήσεις, γιατρούς, αυτοκινητιστή, αλλά και μία ιερόδουλη.
 
Στην ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών τονίζεται ότι «το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, στο πλαίσιο υλοποίησης του στρατηγικού σχεδιασμού για πάταξη του οικονομικού εγκλήματος, της διαφθοράς και του παράνομου πλουτισμού, συνεχίζει με αμείωτη ένταση τις προσπάθειες για την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος». 
 
Ακολουθεί η λίστα με τις υποθέσεις φοροδιαφυγής, που αποκάλυψε το ΣΔΟΕ ΚΜ-ΑΜΘ: 

1.Ιδιωτικός υπάλληλος, προσαύξησε την περιουσία του κατά 677.334,12 ευρώ χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές του δηλώσεις.

2.Ιατρός από μη έκδοση φορολογικών στοιχείων απέκρυψε εισοδήματα ύψους 415.735,32 ευρώ. Οι εν λόγω διαπιστώσεις στοιχειοθετήθηκαν από επεξεργασία τραπεζικών λογαριασμών σε σύγκριση με τα δηλωθέντα εισοδήματα.

3.Ιερόδουλη προσαύξησε την περιουσία της κατά 183.923,88 ευρώ χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές της δηλώσεις.

4.Ιατρός προσαύξησε την περιουσία της κατά 165.904,55 ευρώ χωρίς να προκύπτει η αιτία ή η πηγή προέλευσης. Η διαπίστωση έγινε από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών και την αντιπαραβολή τους με τις φορολογικές της δηλώσεις.

5.Ηλεκτρολόγος – Εργολάβος οικοδομών υπέβαλε ανακριβή δήλωση φόρου μεταβίβασης ακινήτων συνολικής καθαρής αξίας 503.801,27 ευρώ, που διαπιστώθηκε, μέσω της επεξεργασίας των τραπεζικών λογαριασμών.

6.Επιχείρηση παροχής υπηρεσιών διαμεσολάβησης εξέδωσε και έλαβε πλαστά και εικονικά φορολογικά στοιχεία, έλαβε εικονικά και εξέδωσε μερικώς εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 2.440.000,71 ευρώ.

7.Επιχείρηση λιανικού εμπορίου ενδυμάτων εξέδωσε και έλαβε εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 987.717,77 ευρώ.

8.Επιχείρηση κατασκευαστικών εργασιών εξέδωσε πλαστά και εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 477.709,00 ευρώ.

9.Επιχείρηση παροχής υπηρεσιών πληροφορικής και εμπορίου Η/Υ έλαβε μερικώς εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 707.620,54 ευρώ.

10.Επιχείρηση χονδρικού εμπορίου οικοδομικών υλικών έλαβε μερικώς εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 587.000,00 ευρώ.

11.Επιχείρηση γενικών κατασκευαστικών εργασιών έλαβε μερικώς εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 150.000,00 ευρώ.

12.Επιχείρηση παραγωγής μεταξοτυπιών, έλαβε μερικώς εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 110.000,00 ευρώ.

13.Επιχείρηση εμπορίας αυτοκινήτων, έλαβε μερικώς εικονικά φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 100.000,00 ευρώ.

14.Επιχείρηση διεθνών οδικών μεταφορών δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 697.791,00 ευρώ.

15.Αυτοκινητιστής δεν εξέδωσε φορολογικά στοιχεία συνολικής αξίας 602.000.98 ευρώ.

Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.