Στα χερια της ΕΛΑΣ εγκληματικη οργανωση που διεπραττε απατες με προσχημα επενδυσεις σε κρυπτονομισματα

Στη σύλληψη μελών εγκληματικής οργάνωσης, που διέπραττε απάτες με πρόσχημα επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα τουλάχιστον από το 2025, προχώρησαν σήμερα, 2 Οκτωβρίου, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης  μετά από πολύμηνη και αναλυτική έρευνα.

17 μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, εκ των οποίων 2 αρχηγικά, βρίσκονται στα χέρια των Αρχών ενώ σχηματίστηκε δικογραφία και για άλλα 9 μέλη της.

 Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ η εγκληματική οργάνωση λειτουργούσε μέσω νομιμοφανών εταιρικών σχημάτων και διαδικτυακής πλατφόρμας, παραπλανώντας τους πολίτες με ψευδείς διαβεβαιώσεις περί διπλασιασμού του αρχικού τους κεφαλαίου.

Για τον τερματισμό της δράσης τους, πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Πιερίας, Λάρισας, Μυτιλήνης, Πάτρας, Ιωαννίνων, Κομοτηνής, Πρέβεζας, Αττικής και Καβάλας.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, η εγκληματική οργάνωση είχε αναπτύξει πυραμιδικό σύστημα λειτουργίας, μέσω του οποίου υπόσχονταν εξαιρετικά υψηλές και πλασματικές αποδόσεις με εκτίμηση διπλασιασμού του κεφαλαίου εντός 50 ημερών, χωρίς να διαθέτει την απαιτούμενη άδεια από την αρμόδια Αρχή.

Για να πετύχουν το σκοπό τους, τα μέλη της οργάνωσης προέβαιναν συστηματικά σε ψευδείς υποσχέσεις για υψηλές και εγγυημένες αποδόσεις με ελάχιστο ή μηδενικό ρίσκο, ενώ τα υπόλοιπα μέλη δραστηριοποιούνταν στην εξεύρεση νέων επενδυτών.  

Όπως έχει εξακριβωθεί τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης είχαν στρατολογήσει τουλάχιστον 10.000 άτομα με το ποσό το οποίο είχε εισρεύσει στην πλατφόρμα να κυμαίνεται περίπου στα 8.000.000 δολάρια.

Κατά τη διάρκεια της διερεύνησης της υπόθεσης, ταυτοποιήθηκαν 18 θύματα τα οποία είχαν επενδύσει χρηματικά ποσά μέσω της πλατφόρμας, με το συνολικό χρηματικό ποσό να ανέρχεται στις 55.970 ευρώ.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε 5 γραφεία, 9 οικίες και σε άλλους χώρους, βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

• 32 κινητά τηλέφωνα,
• 38 φορητές μονάδες αποθήκευσης δεδομένων (USB Sticks),
• 16 δίσκοι αποθήκευσης δεδομένων,
• 28 φορητοί και σταθεροί ηλεκτρονικοί υπολογιστές,
• 15 tablets,
• 1 μηχανή καταμέτρησης χρημάτων,
• 1 καταγραφικό κλειστού κυκλώματος καμερών,
• τραπεζικές κάρτες,
• κάρτες κινητών τηλεφώνων και
• το χρηματικό ποσό των 295.090 ευρώ.

Επιπλέον στην κατοχή ενός εκ των συλληφθέντων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 1 πιστόλι ρίψης φωτοβολίδων, 3 κροτίδες και 26 μεταλλικά σφαιρίδια.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης και τους παρέπεμψε στον Ανακριτή.

Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.