Εγγραφα FinCEN: Οι τουρκικες τραπεζες χρηματοδοτησαν 538 υποπτες συναλλαγες
Τα έγγραφα που ανήκουν στο FinCEN, που συνδέονται με το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών, αποκάλυψαν την κυκλοφορία μαύρων χρημάτων μεταξύ των χωρών και τον ρόλο των τραπεζών σε αυτή την κίνηση. Στα αρχεία FinCEN που αναλύθηκαν από το ICIJ, 538 συναλλαγές στις οποίες οι τραπεζικοί λογαριασμοί στην Τουρκία πέρασαν ως αποστολέας ή δέκτης περιγράφηκαν ως “ύποπτοι”. Το ποσό των “ύποπτων χρηματοδοτήσεων” που εισέρχονται σε τραπεζικούς λογαριασμούς στην Τουρκία υπερβαίνει τα 70 εκατομμύρια δολάρια συνολικά. Το ποσό της “ύποπτης μεταφοράς χρημάτων” που γίνεται από την Τουρκία στο εξωτερικό είναι 71 εκατομμύρια δολάρια.
Ο τρόπος με τον οποίο τα μεγαλύτερα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα του κόσμου διαμεσολαβούσαν σε πράξεις νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες έχει αποκαλυφθεί από έγγραφα που ανήκουν στην FinCEN με έδρα τις ΗΠΑ και έχουν διαρρεύσει στο κοινό.
Τα έγγραφα FinCEN αποκαλύπτουν πώς οι τράπεζες παίζουν ρόλο στις μεταφορές χρημάτων συνολικού ύψους 2 τρισεκατομμύρια δολάρια περιέχει λεπτομέρειες σχετικά με μυστικές μεταφορές χρημάτων, πράξεις νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και προσπάθειες αποφυγής του φόρου, όπως τα έγγραφα του Panama και του Paradise που ανακαλύφθηκαν τα τελευταία πέντε χρόνια.
Τα έγγραφα FinCEN καλύπτουν πάνω από 2.500 έγγραφα. Ένα σημαντικό μέρος του φακέλου είναι τα έγγραφα που έστειλαν οι τράπεζες στους αξιωματούχους των ΗΠΑ μεταξύ 2000 και 2017.
Σε αυτά τα έγγραφα, οι τράπεζες γνωστοποιούν τις ανησυχίες των πελατών τους σχετικά με τις κινήσεις χρημάτων στους λογαριασμούς τους.
Τα έγγραφα αυτά αναφέρονται μεταξύ των πιο στενά φυλαγμένων μυστικών του διεθνούς τραπεζικού συστήματος.
Παρόλο που οι τράπεζες χρησιμοποιούν αυτά τα έγγραφα για να αναφέρουν ύποπτες κινήσεις λογαριασμών, τα ίδια τα έγγραφα δεν θεωρούνται ως απόδειξη εγκλήματος.
Τα έγγραφα, που διέρρευσαν στην ιστοσελίδα ειδήσεων BuzzFeed με έδρα τις ΗΠΑ, μοιράστηκαν επίσης με μια κοινοπραξία στους δημοσιογράφους – ερευνητές από όλο τον κόσμο.
71 εκατομμύρια δολάρια ύποπτης μεταφοράς
Συνολικά, εκατοντάδες δημοσιογράφοι εξέτασαν τα έγγραφα, τα οποία έφτασαν σε 108 οργανώσεις τύπου από 88 χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας.
Σύμφωνα με την Πελήν Ούνκερ της Deutsche Welle Turkish, οι εκθέσεις που υποβλήθηκαν στο FinCEN αναφέρουν επίσης τα ονόματα των τουρκικών τραπεζών που διεξάγουν συναλλαγές συναλλάγματος μέσω αμερικανικών τραπεζών. Στα αρχεία FinCEN που αναλύθηκαν από το ICIJ, 538 συναλλαγές στις οποίες οι τραπεζικοί λογαριασμοί στην Τουρκία πέρασαν ως αποστολέας ή παραλήπτης περιγράφηκαν ως “ύποπτοι”.
Το ποσό των “ύποπτων χρηματοδοτήσεων” που εισέρχονται σε τραπεζικούς λογαριασμούς στην Τουρκία υπερβαίνει τα 70 εκατομμύρια δολάρια συνολικά.
Το ποσό της “ύποπτης μεταφοράς χρημάτων” που γίνεται από την Τουρκία στο εξωτερικό είναι 71 εκατομμύρια δολάρια.
Τι αποκαλύφθηκε;
- Η HSBC έχει κάνει τα στραβά μάτια σε απατεώνες λαθρεμπορίου να βάλουν εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια κλεμμένα χρήματα στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Η τράπεζα έμαθε ότι το σύστημα που δημιουργήθηκε από αξιωματούχους των ΗΠΑ ήταν απάτη, αλλά δεν παρενέβη.
- Η JP Morgan επέτρεψε σε μια εταιρεία να μεταφέρει περισσότερα από 1 δισεκατομμύριο δολάρια μέσω ενός λογαριασμού στο Λονδίνο που δεν ήταν σαφές σε ποιον άνηκε. Η τράπεζα τότε συνειδητοποίησε ότι ο λογαριασμός μπορεί να ανήκε σε έναν αφεντικό της μαφίας που ήταν στη λίστα των 10 πιο καταζητούμενων ανθρώπων του FBI.
- Ένα από τα ονόματα που βρίσκονται πλησιέστερα στον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, έχει χρησιμοποιήσει την Barclays για να παρακάμψει τις κυρώσεις και να συνεχίσει να επωφελείται από τις υπηρεσίες των Δυτικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Ακριβά έργα τέχνης αγοράστηκαν με αυτούς τους πόρους.
- Η Κεντρική Τράπεζα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων δεν έλαβε προφυλάξεις ενόψει των προειδοποιήσεων ότι μια τοπική εταιρεία ασχολήθηκε με δραστηριότητες που θα βοηθούσαν το Ιράν να σπάσει τις κυρώσεις.
- Η Deutsche Bank μεσολαβούσε στις μεταφορές μαύρου χρήματος από ομάδες οργανωμένου εγκλήματος, εμπόρους ναρκωτικών και άτομα που χαρακτηρίστηκαν ως “τρομοκράτες” από δυτικές χώρες.
- Η Standard Chartered συνέχισε να μεσολαβεί στη μεταφορά χρηματοδοτήσεων της Αραβικής Τράπεζας για χρόνια, ακόμη και αφού τα υποκαταστήματα της Αραβικής Τράπεζας στην Ιορδανία κρίθηκαν ένοχα για “χρηματοδότηση της τρομοκρατίας”.
Σκληρές πτώσεις στις μετοχές της HSBC και της Standart Chartered
Οι μετοχές της Τράπεζας μειώθηκαν απότομα μετά την κυκλοφορία των εγγράφων FinCen στον τύπο.
Οι μετοχές της HSBC που είναι εισηγμένες στο Χονγκ Κονγκ μειώθηκαν κατά 4,4% στο χαμηλότερο επίπεδό τους από το 1995. Οι μετοχές της Standart Chartered μειώθηκαν 3, 8% στο χαμηλότερο επίπεδό τους από τις 25 Μαΐου.
Ακολουθήστε το paratiritis-news.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
